Carding Portal Admin por trás de $ 568M em pedidos de perdas por culpa

É relatado que um dos co-fundadores da empresa Infraud Organization, baseada na Internet, juntamente com um administrador do portal de cardação, alegam hoje culpados pela conspiração do RICO.

Na verdade, as autoridades dos EUA em fevereiro de 2018 indicaram 36 indivíduos que foram encontrados por supostas funções em um grupo de crimes cibernéticos do Infraud. Os outros 10.091 membros registrados foram indicados no início de março de 2017, enquanto os 13 réus detidos eram dos Estados Unidos e de mais 6 outros países.

Segundo relatos, a referida Infraud Organization infligiu aproximadamente 2,2 bilhões de dólares em perdas desejadas e até mais de 568 milhões de dólares em perdas reais, e as vítimas são instituições financeiras, comerciantes públicos ou privados, indivíduos e assim por diante. Mesmo a empresa teria que continuar realizando essas ações se permanecesse desmarcada.

Em fraude, a Organização usou um fórum clandestino para vender informações, PII e muito mais

A organização encontrada do Infraud realmente usada para facilitar a aquisição, a venda e a distribuição em larga escala de dados relacionados à identidade roubada, detalhes de pagamento, informações bancárias e muito mais. A empresa até costumava direcionar o tráfego de compradores em potencial para vários sites de phishing criados por seus parceiros. Na verdade, esses membros estavam servindo condutas on-line ao tráfego com base em identificação roubada, informações financeiras, bancárias e objetos ainda mais ilícitos.

Todas as suas operações e sites associados foram encontrados desde outubro de 2010 (quando foi criado) até fevereiro de 2018, quando os negócios foram encerrados após uma operação conjunta de autoridades policiais e sete países, incluindo EUA, Austrália, Reino Unido, França, Itália, Kosovo e Sérvia.

A Organização Infraud exigiu a aprovação do administrador para participar

Com base nas descobertas, a empresa Infraud realmente usou uma hirarquia que incluía administradores, superadministradores e moderadores, que supervisionavam as atividades dos usuários, incluindo fornecedores, membros VIP e outros membros regulares.

Para ingressar no fórum da empresa, é necessário que os usuários obtenham a aprovação do administrador para vender seus produtos, mesmo os administradores removeram os produtos se vendidos no fórum e considerados inferiores aos administradores.

O cofundador da organização operou um “depósito judicial”, na verdade um serviço de troca de moeda que garantiu a integridade da transação entre os membros conectados. Até mesmo um cofundador chamado Medvedev assumiu o papel de proprietário e administrador da empresa depois que o co-proprietário anterior chamado Bondarenko foi desaparecido no início de 2015.

os dois réus encontrados há dois anos são explicados em detalhes por meio de uma acusação criminal substituta arquivada em fevereiro de 2018. a loja de cartões costumava vender dados de mais de 150.000 credenciais de pagamento roubadas, o que levou a perdas por fraude de mais de US $ 20.000.000.