L’administrateur du portail de cardage derrière 568 millions de dollars en plaidoyers de perte pour coupable

Selon les informations recueillies, l’un des cofondateurs d’Internet Infraud Organization, une entreprise de cybercriminels basée sur Internet, ainsi qu’un administrateur de portails de cardage plaident coupable aujourd’hui à la complicité de RICO.

En fait, les autorités américaines, en février 2018, ont indiqué 36 personnes qui avaient été trouvées pour des rôles présumés dans un groupe de cybercriminalité Infraud. Les 10091 autres membres inscrits ont été indiqués plus tôt en mars 2017, tandis que les 13 prévenus arrêtés étaient originaires des États-Unis et de 6 autres pays.

Selon les rapports, l’organisation Infraud susmentionnée a effectivement infligé environ 2,2 milliards de dollars de pertes souhaitées, et même plus de 568 millions de dollars de pertes réelles, et les victimes sont des institutions financières, des commerçants privés ou publics, des particuliers, etc. Même l’entreprise devrait continuer à faire de telles actions si elle n’était pas contrôlée.

Une organisation frauduleuse a utilisé un forum clandestin pour vendre des informations, des informations personnelles et bien plus encore

L’organisation Infraud trouvée a en fait utilisé pour faciliter l’acquisition, la vente et la distribution à grande échelle de données liées à l’identité volée, de détails de paiement, d’informations bancaires et bien d’autres. L’entreprise avait même l’habitude de diriger le trafic d’acheteurs potentiels vers divers sites de phishing créés par ses membres partenaires. Ces membres servaient en fait des conduits en ligne au trafic basé sur des pièces d’identité volées, des informations financières, bancaires et encore plus d’objets illicites.

Toutes ses opérations et sites Web associés ont été trouvés depuis octobre 2010 (date de sa création) jusqu’à février 2018, date à laquelle l’entreprise a été supprimée après une opération conjointe des autorités répressives et de sept pays, dont les États-Unis, l’Australie, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, le Kosovo et Serbie.

Infraud Organisation avait mandaté l’administrateur pour adhérer

Sur la base des résultats, la société Infraud a en fait utilisé une hiérarchie qui comprenait des administrateurs, des super-administrateurs et des modérateurs, qui supervisaient les activités des utilisateurs, y compris les fournisseurs, les membres VIP et d’autres membres réguliers.

Afin de rejoindre le forum de l’entreprise, les utilisateurs doivent obtenir l’approbation de l’administrateur pour vendre leurs produits, même ces administrateurs auraient supprimé les produits s’ils étaient vendus sur le forum et jugés inférieurs aux administrateurs.

Le co-fondateur de l’organisation exploitait un «séquestre», en fait un service d’échange de devises qui assurait l’intégrité des transactions entre les membres connectés. Même un co-fondateur nommé Medvedev avait assumé le rôle de propriétaire et d’administrateur de l’entreprise après la disparition du précédent co-propriétaire nommé Bondarenko en 2015.

Les deux accusés trouvés il y a deux ans sont expliqués en détail dans un acte d’accusation criminel remplaçant déposé en février 2018. La boutique de cardage a en fait utilisé pour vendre des données de plus de 150 000 informations de paiement volées, ce qui a entraîné des pertes de fraude de plus de 20 000 000 $.