El administrador de Carding Portal está detrás de $ 568 millones en pérdidas por culpabilidad
Según se informa, uno de los cofundadores de la organización Infraud, una empresa de ciberdelincuentes basada en Internet, junto con un administrador de portal de tarjetas se declara culpable hoy de conspiración RICO.
En realidad, las autoridades estadounidenses en febrero de 2018 indicaron que 36 personas fueron encontradas por presuntos roles en un grupo de ciberdelincuencia Infraud. Los otros 10,091 miembros registrados fueron indicados a principios de marzo de 2017, mientras que los 13 acusados detenidos eran de Estados Unidos y otros 6 países.
Según los informes, la mencionada Organización de Infraud ha infligido aproximadamente 2.200 millones de dólares en pérdidas deseadas, e incluso más de 568 millones de dólares en pérdidas reales, y las víctimas son instituciones financieras, comerciantes públicos o privados, individuos, etc. Incluso la compañía tendría que continuar haciendo tales acciones si no se controlaba.
En caso de fraude, la Organización utilizó un foro clandestino para vender información, PII e incluso más.
La organización Infraud encontrada en realidad solía facilitar la adquisición, venta y distribución a gran escala de datos relacionados con la identidad robada, detalles de pago, información bancaria y muchos más. La compañía incluso solía dirigir el tráfico de compradores potenciales a varios sitios de phishing creados por sus miembros asociados. Esos miembros en realidad estaban sirviendo conductos en línea para el tráfico basados en identificación robada, información financiera, bancaria e incluso más objetos ilícitos.
Todas sus operaciones y sitios web asociados se encontraron desde octubre de 2010 (cuando se creó) hasta febrero de 2018, cuando se suspendieron los negocios después de una operación conjunta de las autoridades policiales y siete países, incluidos EE. UU., Australia, Reino Unido, Francia, Italia, Kosovo y Serbia
La Organización Infraud había ordenado la aprobación del administrador para unirse
Con base en los hallazgos, la compañía Infraud en realidad utilizó una jerarquía que incluía administradores, superadministradores y moderadores, que supervisaban las actividades de los usuarios, incluidos proveedores, miembros VIP y otros miembros regulares.
Para unirse al foro de la compañía, los usuarios deben obtener la aprobación del administrador para vender sus productos, incluso esos administradores habrían eliminado los productos si se vendían en el foro y los administradores los encontraban por debajo de la media.
El cofundador de la organización operaba un “depósito de garantía”, en realidad un servicio de intercambio de divisas que garantizaba la integridad de la transacción entre los miembros conectados. Incluso un cofundador llamado Medvedev había asumido el papel de propietario y administrador de la compañía después de que el copropietario anterior llamado Bondarenko fuera reportado como desaparecido en 2015.
Los dos acusados encontrados hace dos años se explican en detalle a través de una acusación penal superada presentada en febrero de 2018. La tienda de tarjetas realmente vendía datos de más de 150,000 credenciales de pago robadas, lo que condujo a pérdidas por fraude de más de $ 20,000,000.
