Carding Portal Admin hinter $ 568M in Losses Pleas For Guilty
Berichten zufolge plädiert einer der Mitbegründer des internetbasierten Cyberkriminellen-Unternehmens Infraud Organization zusammen mit einem Administrator des Kartenportals dafür, dass er sich heute der RICO-Verschwörung schuldig gemacht hat.
Tatsächlich haben die US-Behörden bereits im Februar 2018 36 Personen angegeben, die wegen angeblicher Rollen in einer Infraud-Gruppe für Cyberkriminalität gefunden wurden. Die anderen 10.091 registrierten Mitglieder wurden Anfang März 2017 angegeben, während die festgenommenen 13 Angeklagten aus den USA und mehr als 6 anderen Ländern stammten.
Berichten zufolge hat die oben genannte Infraud-Organisation tatsächlich etwa 2,2 Milliarden Dollar an gewünschten Verlusten und sogar mehr als 568 Millionen Dollar an tatsächlichen Verlusten zugefügt, und die Opfer sind Finanzinstitute, private oder öffentliche Kaufleute, Einzelpersonen und so weiter. Sogar das Unternehmen müsste solche Maßnahmen fortsetzen, wenn es nicht überprüft würde.
Bei Betrug nutzte die Organisation das Untergrundforum für den Verkauf von Informationen, personenbezogenen Daten und mehr
Die gefundene Infraud-Organisation diente tatsächlich dazu, die Erfassung, den Verkauf und die Verteilung gestohlener identitätsbezogener Daten, Zahlungsdetails, Bankinformationen und vieles mehr in großem Umfang zu erleichtern. Das Unternehmen leitete sogar den Datenverkehr von potenziellen Käufern zu verschiedenen Phishing-Sites, die von seinen Partnermitgliedern erstellt wurden. Diese Mitglieder bedienten tatsächlich Online-Conduits für den Verkehr, basierend auf gestohlenen Ausweisen, Finanzinformationen, Bankinformationen und noch mehr illegalen Objekten.
Alle damit verbundenen Operationen und Websites wurden seit Oktober 2010 (als sie erstellt wurden) bis Februar 2018 gefunden, als das Geschäft nach einer gemeinsamen Operation von Strafverfolgungsbehörden und sieben Ländern, darunter USA, Australien, Großbritannien, Frankreich, Italien, Kosovo und USA, eingestellt wurde Serbien.
Die Infraud Organization hatte die Genehmigung des Administrators für den Beitritt erteilt
Basierend auf den Ergebnissen verwendete das Infraud-Unternehmen tatsächlich eine Hirarchie, zu der Administratoren, Superadministratoren und Moderatoren gehörten, die die Aktivitäten von Benutzern, einschließlich Anbietern, VIP-Mitgliedern und anderen regulären Mitgliedern, überwachten.
Um dem Forum des Unternehmens beizutreten, müssen die Benutzer die Genehmigung des Administrators einholen, um ihre Produkte zu verkaufen. Selbst diese Administratoren haben die Produkte Berichten zufolge entfernt, wenn sie im Forum verkauft wurden und von Administratoren als unterdurchschnittlich eingestuft wurden.
Der Mitbegründer der Organisation betrieb eine „Übertragungsurkunde“, einen Währungsumtauschdienst, der die Transaktionsintegrität zwischen verbundenen Mitgliedern sicherstellte. Sogar ein Mitbegründer namens Medwedew hatte die Rolle des Eigentümers und Administrators des Unternehmens übernommen, nachdem der vorherige Miteigentümer namens Bondarenko bereits 2015 als vermisst gemeldet worden war.
Die beiden vor zwei Jahren gefundenen Angeklagten werden ausführlich durch eine im Februar 2018 eingereichte Strafanzeige erläutert. Der Kartenladen verkaufte tatsächlich Daten von über 150.000 gestohlenen Zahlungsausweisen, was zu Betrugsverlusten von mehr als 20.000.000 USD führte.
